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添加时间:2009年,本案这位举报人尼古拉斯·福西西尔因涉嫌“严重不当行为”而被瑞银解雇。福西西尔此前是瑞银内部审计主管,他在报案后曾对媒体表示,“调查将洗净瑞银泼给我的脏水。”知情人士告诉法新社,据德国当局向法国调查人员提供的文件显示,来自瑞银的3.8万名法国客户的存款总额约为130亿瑞士法郎(110亿欧元,130亿美元)。 不过消息人士称,并非所有这些客户都涉嫌税务欺诈。
瑞银的案件是法国打击通过瑞士进行的税务欺诈的专案行动的一部分。2017年法国方面曾与汇丰控股达成一项3亿欧元的和解协议。2014年法国当局曾希望瑞银提前支付11亿欧元的的罚款,如果未来有处罚落下,这笔金额可以抵扣罚款额。瑞银与法国当局之间的和解谈判于2017年3月破裂,瑞银表示无法承受罚款规模,最终双方以对簿公堂而告终 。
房子建成后,在长春受到追捧,其中大约有150套房子给了地方政府,自己留了两套房子。那时孙远的父亲已经去世了,他就把母亲接到城里,房子一套给母亲居住,一套给他太太和儿子住。这是孙久真正意义的第一桶金,之后他又在长春、吉林等市开发了几个地产,生意还算顺利。
责任编辑:余鹏飞俄新社9月26日报道称,俄罗斯副外长亚历山大·格鲁什科称,美国在波兰建军事基地的计划预示着要向俄边界方向投放军力。他表示,此举将意味着,“美国及其盟友实际上正彻底转向冷战时代的安保模式”。报道称,格鲁什科同时指出,美国在波兰部署军事基地将代表着对俄罗斯—北约基本文件的破坏,因为该文件明令禁止此类措施。
截至6月底,瑞银存有5.67亿瑞士法郎的罚款准备金。该银行没有说明这个数字中有多少用应对法国这次可能开出的罚单。瑞士银行不再保密无论本次金额庞大的案件最终判决结果如何,随着瑞士银行业在欧盟监管压力下逐渐摆脱保密原则,未来全球各地的富豪想要隐秘地将资产转移到瑞士,将越来越困难。
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